태국, '대포통장' 단속에 100만 계좌 동결…무고한 시민·외국인 피해 속출

 태국 정부가 피싱, 가짜 투자, 콜센터 사기 등 금융 범죄 소탕을 위해 대대적인 단속에 나서면서, 지난 7월 이후 100만 개가 넘는 은행 계좌를 임시 동결 조치했다. 이로 인해 17만 7천 개의 '대포통장'이 확인되었으나, 수십만 명의 무고한 일반 시민과 외국인 거주자의 계좌까지 동결되면서 심각한 경제적 혼란과 대중의 불만을 사고 있다.

  2025년 2분기에만 사기 피해액이 60억 바트(약 2,300억 원)에 달하는 등 범죄가 급증하자 당국이 강경 대응에 나선 것이 배경이다. 하지만 이 과정에서 소상공인, 온라인 판매업자뿐만 아니라 합법적인 비자와 서류를 갖춘 많은 외국인들의 계좌까지 동결되었다. 일부 외국인들은 은행 측의 주장과 달리 계좌 전체가 동결되어 임대료, 식비 등 기본적인 생활에 어려움을 겪고 있다고 호소하며, 은행에 문의해도 몇 주씩 기다리라는 답변만 듣는다고 불만을 토로했다.

  사태가 악화되자 태국중앙은행(BOT)은 기술범죄단속국(TCSD) 등과 회의를 열고, 보안과 사용자 편의의 균형을 맞추기 위한 절차 개선을 약속했다. 다루니 새주 중앙은행 부총재보는 "소비자를 보호하는 동시에 금융 시스템의 안정을 보장할 것"이라며, 적법한 서류가 확인된 계좌에 대해서는 향후 4영업시간 내에 동결을 해제하는 것을 목표로 검토 절차를 신속히 진행하겠다고 밝혔다.

  디지털경제사회부(DES) 역시 불만 접수를 위한 '워룸' 핫라인을 개설하고, 확인된 사례에 대해서는 수 분 내에 문제를 해결하겠다고 발표했다.

  한편, 파타야 뉴스에 따르면 많은 외국인 계좌 동결은 사기 연루가 아닌 비자 유효기간, SIM 카드 등록 정보 등 고객확인제도(KYC) 기준 미비와 관련된 것으로 나타났다. 중앙은행은 이러한 KYC 관련 동결 역시 고객이 필요 정보를 제출하면 수 주간 지체 없이 신속하게 처리되어야 한다고 강조했다.

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